Nieuws over de opsporing en vervolging van strafzaken op het gebied van complexe fraude en milieucriminaliteit en het aanpakken van criminele geldstromen.
Nederland
Joined May 2011
- Tweets2.2K
- Following397
- Followers3.8K
- Likes306
OM Functioneel Parket retweeted
Het OM zet zich met de ketenpartners in om criminele geldstromen (CG) effectief aan te pakken. Daarom verschijnt vandaag het Strategisch Programma CG 2024-2028 met zeven randvoorwaarden om de aanpak te verbeteren. Lees ook het nieuwe jaarbericht CG 2023. bit.ly/3WFBokc
OM Functioneel Parket retweeted
Vandaag hebben we doorzoekingen verricht in de woningen van twee mannen. We doen onderzoek naar onjuiste aangiften #omzetbelasting en #valsheid in geschriften. Zo komt het hoge bedrag dat met een bedrijf is teruggevraagd niet overeen met de omzet ⤵️fiod.nl/doorzoekingen-in-ond…
OM Functioneel Parket retweeted
Op 26 maart hebben we 2 mannen aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. De mannen worden verdacht van #witwassen en deelname aan een crimineel #samenwerkingsverband gericht op het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. fiod.nl/aanhoudingen-in-onde…
OM Functioneel Parket retweeted
De typische milieucrimineel is een man van middelbare leeftijd die ook andere wetten overtreedt, blijkt uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit.
trouw.nl/binnenland/wie-is-d…
OM Functioneel Parket retweeted
Twee verdachten hebben vermoedelijk beiden voor ruim 200.000 euro gefraudeerd met NOW-gelden. Onze Opsporingsdienst heeft daarom beslag gelegd op twee woningen in Almere.
Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.
Lees het hele bericht: inspectiewerkt.nl/beslag-gel…
OM Functioneel Parket retweeted
De FIOD en @FP hebben op 27 november de #mixingdienst Sinbad.io offline gehaald voor vermoedelijk het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van #cryptovaluta.
fiod.nl/fiod-haalt-grote-cry…
OM Functioneel Parket retweeted
Een bestuurder van 3 ondernemingen uit #Drachten wordt verdacht van #belastingfraude, voor circa 3 ton. Bij een controle door @belastingdienst bleken de aangegeven omzet en voorbelasting niet te kloppen met de administratie. @FP_OP leidt het onderzoek. bit.ly/40Kkl0e
OM Functioneel Parket retweeted
Een doorbraak: het OM begint een strafrechtelijk onderzoek naar Chemours na aangifte bewoners. Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket Michiel Zwinkels schuift aan over het onderzoek. #KhalidEnSophie
OM Functioneel Parket retweeted
Na meldingen van @FIUNederland hielden we op 12 september een man (48) uit Schiedam aan, op verdenking van #belastingfraude. De vermoedelijke fraude met facturen voor ingehuurd werk benadeelde de staatskas voor 1,7 miljoen euro. @FP_OM leidt het onderzoek. bit.ly/3LviO7T
OM Functioneel Parket retweeted
De FIOD heeft vier mannen en één vrouw aangehouden in een onderzoek (geleid door het @FP_OM) naar #witwassen. Ze worden ervan verdacht geld op buitenlandse rekeningen bewust buiten het zicht van Nederlandse autoriteiten en opsporingsdiensten te houden: bit.ly/44WezJp
OM Functioneel Parket retweeted
De FIOD heeft 2 mannen uit Arnhem aangehouden op verdenking van het omzeilen van de #sanctiewetgeving tegen Rusland. De verdachten zouden via een omweg vliegtuigonderdelen naar Rusland exporteren. Het onderzoek wordt geleid door het @FP_OM. Lees meer via: bit.ly/3PG4oEA
OM Functioneel Parket retweeted
Op 27 juni namen we in een loods in #Weert 6 miljoen illegale #sigaretten in beslag. Deze waren vermoedelijk bestemd voor de Britse markt. 4 mannen (33, 35, 46 en 66) zijn aangehouden, op verdenking van #sigarettensmokkel. @FP_OM leidt het onderzoek. fiod.nl/miljoenen-illegale-s…
OM Functioneel Parket retweeted
Geldboete en gevangenisstraffen voor fraude met gewasbeschermingsmiddelen rechtspraak.nl/Organisatie-e…
OM Functioneel Parket retweeted
Na meldingen van @AutoriteitFM en enkele banken deden we onderzoek naar #fraude met dubieuze #beleggingsproducten. Hierbij hebben we een Hagenaar (28). Een 2e verdachte is nog voortvluchtig. @FP_OM leidt het onderzoek. Gedupeerden kunnen zich melden, zie: fiod.nl/onderzoek-naar-beleg…
OM Functioneel Parket retweeted
Een nieuwe #Napleiten online! OvJ Otto van der Bijl leidde het onderzoek naar de 'Damschreeuwer'. Die slaakte op 4 mei 2010 tijdens de twee minuten stilte een luide kreet. Er ontstond grote paniek en in het gedrang raakten tientallen mensen gewond.
open.spotify.com/episode/5bn…
OM Functioneel Parket retweeted
In Kamerik (prov Utrecht) is een 53-jarige vrouw aangehouden op verdenking van arbeidsuitbuiting. Ze heeft vermoedelijk vanaf 2008 tot heden een vrouw uitgebuit.
inspectiewerkt.nl/vrouw-aang…
OM Functioneel Parket retweeted
Officier van justitie @ottovanderbijl civiel jurist #TimdeBooys van het @FP_OM van @Het_OM pakken stichtingsfraude aan: over zwerfvuil opruimen, sjoemelen met een villa en een omstreden mondkapjesdeal.
mr-online.nl/om-richt-het-ci…
OM Functioneel Parket retweeted
Vandaag hebben we met het @FP_OM een illegale IPTV-aanbieder uit de lucht gehaald. Hierdoor zijn honderdduizenden tv's op zwart gegaan. Er zijn vier personen aangehouden. Lees verder op: fiod.nl/illegale-iptv-aanbie…
#witwassen #auteursrechten @Het_OM
OM Functioneel Parket retweeted
In volières achter een woning in de gemeente Aa en Hunze troffen de politie en de NVWA afgelopen week 9 dode papegaaien aan. Ook vonden zij nog twintig levende papegaaien onder slechte omstandigheden De NVWA heeft de nog levende dieren in beslag genomen.
politie.nl/nieuws/2023/mei/1…
OM Functioneel Parket retweeted
Van meer dan 2 miljoen mensen zijn online fingerprints gestolen en verhandeld op de criminele website #GenesisMarket. De site is offline. In Nederland zijn 17 verdachten aangehouden. Zie politie.nl/nieuws/2023/april… #checkjehack @OM_Rotterdam @FBI @Europol