GSAMLCFTPC

Combating financial crime starts with understanding the risks. Learn how the National Risk Assessment (NRA) helps set priorities and guide policies and resources to protect the UAE’s financial system and economy.

مواجهة الجرائم المالية تبدأ بفهم مخاطرها. تعرّفوا على دور التقييم الوطني للمخاطر في تحديد الأولويات وتوجيه السياسات والموارد لحماية النظام المالي والاقتصاد الوطني.

Marking UAE Innovation Month, H.E. Hamid Saif AlZaabi, Secretary-General and Vice-Chair of the National Committee, affirmed that investing in innovative thinking opens new opportunities to combat financial crime, turning knowledge and expertise into solutions.

بمناسبة شهر الإمارات للابتكار، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن الاستثمار في الفكر المتجدّد يفتح آفاقاً لتطوير منظومة مواجهة الجرائم المالية، وتحويل المعرفة والخبرات إلى حلول تعزّز الوقاية والكشف وتصون نزاهة النظام المالي.

The General Secretariat of the National Committee held a meeting with an International Monetary Fund (IMF) mission, in the presence of H.E. Hamid Saif AlZaabi, Secretary-General and Vice-Chair of the National Committee, to discuss the UAE’s efforts to combat money laundering.

عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بحضور سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي، لبحث جهود دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

Five decades ago, the State Security Department was established to protect the nation and reinforce its stability. Its journey is measured not in years, but in a rich legacy of safeguarding the Union’s achievements and sovereignty.

قبل خمسة عقود، تأسس جهاز أمن الدولة لحماية الوطن وتعزيز استقراره، فكانت مسيرة لا تُقاس بالسنوات، بل بإرثٍ حافل في صون مكتسبات وسيادة الاتحاد، وببلوغها عيدها الذهبي الخمسين، تتجسّد قيم الاستشراف والاستجابة والجاهزية التي جعلته ركيزةً راسخةً في منظومة الأمن الوطني.

Are Your Organization’s Anti-Money Laundering (AML) Systems Prepared for Deepfake Threats? Click the link to read the white paper! namlcftc.gov.ae/

هل أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) في مؤسستك مستعدة لتهديدات الـ Deepfake؟ اضغط على الرابط للاطلاع على الورقة البيضاء ! namlcftc.gov.ae/

The General Secretariat of the National Committee joined government entities in today’s UAE Flag Day celebration, honouring the national flag and reaffirming the values of unity, national pride and loyalty to the UAE and its leadership.

شاركت الأمانة العامة للجنة الوطنية، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية، في الاحتفالية التي أُقيمت اليوم بمناسبة يوم العلم، تعبيراً عن الاعتزاز براية دولة الإمارات، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

H.E. Hamid Saif AlZaabi, Secretary-General and Vice-Chair of the National Committee, affirmed that Flag Day, observed annually on 3 November, is a national occasion to reaffirm our loyalty to the UAE’s wise leadership and renew our commitment to contributing to the nation’s.

أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام؛ مناسبة وطنية نجدد فيها الولاء لقيادتنا الرشيدة والعهد على مواصلة العطاء لرفعة الوطن وازدهاره.

في يوم العلم، نحتفي براية الاتحاد، رمز عزّتنا ووحدتنا. On UAE Flag Day, we celebrate the flag of our union, a symbol of our pride and unity. #يوم_العلم #UAEFlagDay

The Central Bank of the UAE imposed an AED 200 million financial penalty on a foreign bank branch licensed in the UAE, alongside individual penalties on senior executives, following repeated and serious failures in AML/CFT, governance and compliance.

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخّص في الدولة، وعقوبات فردية على مسؤولين فيه، نتيجة إخفاقات متكررة وجسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحوكمة والامتثال.

The Abu Dhabi Federal Court of Appeal has sentenced Yasser Al Atta, Salah Gosh, Othman Al Zubair and five others to life imprisonment in a case involving illicit weapons and ammunition trafficking and money laundering linked to arms supplies to the Sudanese Army.

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن المؤبد على ياسر العطا وصلاح قوش وعثمان الزبير وخمسة آخرين، في قضية شبكة للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال، ارتبطت بصفقات لتوريد أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني.

Through the National Statistical Center for AML/CFT/CPF, the General Secretariat draws on approximately 1.6 million data points from more than 80 entities to build a more comprehensive national picture of risk, helping to set priorities, allocate resources and measure results.