ต้นชา 🌱 (fan account)

ดิฉันมาแล้วจ๊ะ สรุป จากตำรวจแถลงเรื่อง #บุ๋มปนัดดา กับ #ก๊อตอธิป - ตอนแรกเบื้องต้นมี2ความผิด ความผิดฉ้อโกงประชาชน , การนำเข้าสู้ข้อมูลกันเป็นเท็จ - สืบสวนเบื้องต้นจนพบว่าข้อกล่าวหาเบื้องต้นเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน - พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบหาหลักทรัพย์เพื่อมาประกอบเป็นหลักฐานในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน - สืบสวนในเชิงลึกพบว่าวิธีการจัดตั้งต่างๆ ดังนี้ 1. 23 พ.ย 58 บุ๋มได้มีการเชิญชวนให้คนบริจาคทางสื่ออนไลน์ ผ่านบัญชีที่บัญชีตัวเองเปิดขึ้น เป็นบัญชี องค์กรทำดี เป็นบัญชีส่วนตัว โดยอ้างว่าบริจาคเพื่อนำมาใช้ในการกุศล 2. 12 ธ.ค 60 มีการสร้างเฟสองค์กรความดี เชิญชวนให้ประชาชนเข้าบริจาคโดยใช้บัญชีเดิมที่เปิดไว้ตอนปี 58 3. 30 มี.ค 65 เมื่อยอดบริจาคมีเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นทางบุ๋มเลยเข้าจัดตั้งมูลนิธิเข้าจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่า "มูลนิธิองค์กรความดี" 4. 29 เม.ย 65 มีการเปลี่ยนเฟสจากองค์กรเป็นมูลนิธิ 5. 25 ก.ค 65 มีการเรียกประชมคณะกรรมการมูลนิธิให้การรับรองบัญชีส่วนตัวปี 58 ที่ลงท้ายด้วย 903 มาเป็นบัญชีหลักในการรับบริจาค วันเดียวกันมีการประชุมให้เปิดบัญของมูลนิธิตามหลักการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน 6. 27 ก.ค 65 ทางมูลนิธิไปเปิดบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี 7. มีการเปิดรับ2บัญชีควบคู่กันโดยไม่มีการปิดบัญชีเดิม 8. 31 ธ.ค 65 โพสต์เชิญชวนร่วมเข้าบริจาคที่มูลนิธิเปิดขึ้น 9. 3 มิ.ย 68 มีความคิดที่จะย้ายมูลนิธิเขตบางเขนไปปทุม 10. มีการซื้อที่ดินรองรับไว้และจะเริ่มก่อสร้างมูลนิธิ เลยเปิดอีก1บัญชี ไม่ใช่บัญชีของมูลนิธิแต่เป็นบัญชีส่วนตัวโดยใช้ชื่อว่าบัญชีสมทบองค์กรทำดี เปิดรับบริจาค มีบุ๋มเป็นผู้ได้รับอำนาจ 11. สรุปแล้วบัญชีทั้งหมดมีทั้ง3บัญชี 12. ตรวจสอบต่อมาพบว่าบัญชีทีั้ง3บัญชี บุ๋มมีอำนาจในการสั่งจ่ายทั้งสิ้น 13. เงื่อนไขในการสั่งจ่ายกับธนาคาร บุ๋มเป็นคนไปทำไว้กับสถานบันการเงิน 14. ตรวจพบว่า ปี 58 - ปัจจุบัน ทั้ง3บัญชีหลักมีการเชิญชวนให้บริจาค และมีผู้บริจาค 3.2ล้านกว่าครั้ง จาก 1 ล้านบัญชี รวมเงินบริจาคเข้ามาทั้ง3บัญชี 815 ล้าน 15. ระหว่างนั้นมีการทำธุรกรรมโยกย้ายเงินจากบัญชีมูลนิธิไปบัญชีกองทุน แล้วโยกจาบัญชีกองทุนกลับมาบัญชีสมทบซึ่งเป็ยบัญชีส่วนตัวทั้งสิ้น 16. ตรวจสอบว่าทำไมถึงทำเช่นนั้น เลยพบว่าข้อบังคับของมูลนิธิเป็นข้อจำกัดในการเบิกจ่ายเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินเกิน5แสนต้องผ่านคณะกรรมการ จะมีข้อยกเว้นบ่างหากมีกรณีจำเป็น 17. เป็นแผนธุรกรรมที่ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นการสะดวกในการโยกย้ายเงินออกจากบัญชี 18. ตรวจพบว่าเงินจากทั้ง3บัญชี ถูกโยกย้ายถ่ายเทไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิบ้าง และ ส่วนใหญ่นำไปใช้กิจกรรมส่วนตัว 19. บัญชีหลักพบว่ามีการโอนถึง600กว่าล้าน เท่าที่ตรวจสอบพบในตอนนี้ทั้งหมด 12 กิจกรรม มูลค่า520.7ล้าน 🔴บัญชีแรก - เป็นบัญชีโอเข้ามีการเปิดบัญชีรองรับอีกเป็นเงิน242ล้าน - มีการโอนให้ก๊อตที่เปิดไว้3บัญชีเป็นเงิน 99 ล้าน - โอนให้พ่อ21ครั้ง 4.6ล้าน - โอนให้กับช่างเอ๋18ล้าน - โอนให้กับ1ในคณะกรรมการมูลนิธิ 36ล้าน - โอนให้กับนิติบุคคลที่จัดตั้งโดยช่างเอ๋2นิติบุคคลเป็นเงิน 2.4ล้าน1นิติบุคคล 17ล้านอีก1นิติบุคคล - โอนเงินไปซื้อประกันชีวิตโดยมีบุ๋มเป็นผู้รับผลประโยชน์10ล้าน - โอนเงินซื้อกองทุน6กองทุน 24ล้าน - โอนจากบัญชีกองทุนไปซื้อเครื่องประดับประเภทกระเป๋าแบรนด์เนม 2.7 ล้าน - ถอนเงินจากบัญชีข้างต้นไปยังเคาท์เตอร์ธนาคาร30ครั้ง 42ล้าน - มีการนำเงินกองทุนไปชำระบัตรเครดิต2ใบ จำนวน251ครั้ง มูลค่า 19ล้าน 🔴บัญชีกองทุน - มีการโยกย้ายเงินจากบัญชีมูลนิธิไปบัญชีส่วนตัวหลายครั้งรอบแรก 101ล้าน - ที่เหลือโอนไปยังบัญชีของบุ๋มอีก3ครั้ง 6ล้าน - โอนให้ของก๊อต 15ครั้ง 23ล้าน - มีการถอนเงินจากเคาท์เตอร์ธนาคาร16ครั้ง 21ล้าน - บางส่วนไปชำระค่าที่พักอาศัยและที่พักส่วนกลาง 3 แสนกว่าบาท 🔴บัญชีสมทบที่อ้างว่าจะสร้างมูลนิธิ - มีการโอนไปบัญชีส่วนตัว44ครั้ง 12ล้าน - โอนให้ก๊อก 5แสน - โอนไปยังนักธุรกิจที่เชียงใหม่ 8.8แสน สรุปแล้วที่ตรวจพบในปัจจุบันคือ มีเงินถูกนำเงินออกจากบัญชีรับบริจาคทั้ง3บัญชีทั้งหมด 527 ล้านบาทโดยประมาณ - พอตรวจสอบพบก็รวบรวมหลักฐานและเสนอข้อมูลเพื่อขออนุมัติหมายจับในวงแรกแค่2คนก่อน - บุ๋ม มี 3 ข้อหาหลักเบื้องต้น ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเอตร์ - ก๊อตเบื้องต้นยังไม่พบพฤตการที่เข้าข่ายฉ้อโกง แต่พฤติกรรมรับโอนเงิน โยกย้ายถ่ายเท เป็นพฤติกรรมฐานฉ้อโกง - ณ ตอนนี้เรื่องพูลวิลล่าแน่นอนว่าอ้างว่าไม่รู้ เงินที่โอนไปโอนไปให้ช่างเอ๋ทำมูลนิธิ - ในการสืบสวนมีรูปแบบการโอนเงินโดยอ้างว่าก๊อตเป็นคนดำเนินการ แต่รูปแบบมันบ่งชี้ว่าบุ๋มทราบ - หมายจับแถว2 แถว3ต้องเรียกเค้ามาสอบปากคำก่อน เค้าต้องมีหลักฐานประกอบด้วย จะเริ่มการสอบสวนอาทิตย์หน้า - ไม่มีลาสบอส ใครที่รับเงินก็เป็นบอสหมด - ปีที่มีเงินเข้ามาเยอะและนำไปซื้อของแบรนด์เนมหรือไปลงทุนต่างๆคือปี 67 - 68 ประมาณ 500-600ล้าน - ส่วนเรื่องสนามเทลหรือบุกรุก เป็นที่ที่ราชพัสดุ เค้าซื้อสิทธิ์ไม่ได้ซื้อที่ดิน เป็นเรื่องของสภ.บ้านนาในการสอบสวนไม่ขอก้าวล่วง (ปล.เสียงนักข่าวเหมือนโกรธ ตร.อ่ะ) - เบื้องต้น บุ๋มให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา อ้างว่าสับสนในการเบิกจ่ายเนื่องจากมีจำนวนธุรกรรมมาก - ก๊อตให้การปฏิเสธ อ้างทำตามคำสั่งของคุณบุ๋ม (จากการตรวจสอบ ทั้งคู่ยังคงอยู่อาศัยร่วมกันฉันสามีภรรยา)