Official Account of Enforcement Directorate (ED), Government of India.
New Delhi
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ईडी, पणजी ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत मुंबई स्थित अधिवक्ता रशेष भरतकुमार उपाध्याय उर्फ रशेष शाह को दिनांक 24.10.2026 को मुंबई हवाई अड्डे से फरार होने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने बिचौलियों के माध्यम से नकद रिश्वत की व्यवस्था कर लगभग 100 बैंक खातों को अनफ्रीज करवाने में सहायता की, जिससे धन शोधन नेटवर्क का संचालन जारी रह सका। इस मामले में लगभग ₹28,000 करोड़ के बैंकिंग लेन-देन वाला नेटवर्क शामिल है, जिसके संबंध 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 300 से अधिक शिकायतों और 160 से अधिक प्राथमिकी से सामने आए हैं। यह मामले में सातवीं गिरफ्तारी है।
ईडी, हैदराबाद ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत मेसर्स कनकधारा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (केवीपीएल) और उसके निदेशकों से संबंधित ₹326.49 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेडचल-मलकाजगिरी में 7 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से संबंधित है। तलाशी के दौरान ₹15 लाख की नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत मेसर्स यूनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड मामले में कोलकाता स्थित 14.51 एकड़ भूमि (मूल्य ₹85.20 करोड़) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति मेसर्स सबर्बन एग्रीकल्चर डेयरी एंड फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। यह मामला 23 बैंकों के कंसोर्टियम को कथित रूप से लगभग ₹3,800 करोड़ की धोखाधड़ी से संबंधित है।
ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत ठाणे (पश्चिम) स्थित एक फ्लैट का कब्जा पुनः प्राप्त करने के बाद दिनांक 15.10.2026 को एफआईआर दर्ज कराई है। यह कार्रवाई इकबाल इब्राहिम कासकर, मुमताज एज़ाज़ शेख @ राजू, इसरार अली जमील सैयद एवं अन्य के विरुद्ध जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ी कुर्क संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश करने वालों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई के रूप में की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ ने ₹645 करोड़ की सरकारी धनराशि के गबन से जुड़े करोड़ों रुपये के आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक घोटाले में मेसर्स सावन ज्वैलर्स के साझेदार राजन सिंह कटोडिया को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उन्हें 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
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UHM Shri @AmitShah Ji hails NCB’s ‘Operation Trident’ that unearthed Rs 100-crore hawala trail.
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Operation Trident busts international narco-cartel in N-E, 18 arrested: HM Shri @AmitShah
ED, Panaji has arrested Mumbai-based advocate Rashesh Bharatkumar Upadhyay @ Rashesh Shah on 24.10.2026 under PMLA, 2002 while he was attempting to flee via Mumbai Airport. He allegedly facilitated the unfreezing of about 100 bank accounts by arranging cash bribes through intermediaries, enabling the laundering network to continue operating. The case involves transactions of Rs. 28,000 Crore (Approx) across a network linked to over 300 victims complaints related to cyber frauds and more than 160 FIRs across 20 States/UTs. This is the 7th arrest in the case.
ED conducted coordinated PMLA searches on 23.10.2026 across Mizoram and Manipur in three money-laundering cases linked to cross-border drug trafficking from Myanmar and narco-hawala operations, in coordination with NCB and Mizoram Police.
ED froze 1,424 bank accounts, provisionally attached properties worth ₹17.82 crore, taking total assets secured to over ₹26 crore, and arrested six accused. Arrest proceedings against four more accused are underway.
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Modi Govt deals another lethal blow against drugs with Operation Trident.
Our agencies launched a barrage of simultaneous crackdowns across 38 locations in Assam, Mizoram and Manipur on 23 October, smashing an international narco-cartel. The operation revealed ₹100 crore worth of hawala transactions, froze 1,424 bank accounts, attached properties worth ₹17.82 crore, seized 500 detonators and ₹12 lakh in cash, and led to the arrest of 18 people.
The network trafficked narcotics across the borders of India, Myanmar and Bangladesh through the Death Triangle Corridor. The offensive attests to India’s Himalayan resolve to realise the mission of eradicating every drug network by 31 December 2029. India will hammer until the last nail is driven into the coffin of drug cartels.
Heartiest congratulations to the anti-narcotics team comprising central agencies, and police forces of the three states.
ED, Hyderabad has conducted search operations at 7 premises across Hyderabad, Secunderabad, and Medchal-Malkajgiri under the PMLA, 2002 in connection with M/s Kanakadhara Ventures Pvt. Ltd. (KVPL) & its directors in a ₹326.49 Crore bank fraud case involving a PNB-led consortium. Seized ₹15 Lakh cash, incriminating documents & digital devices.
ED, Mumbai has provisionally attached 14.51 acres of property valued at ₹85.20 crore in Kolkata, held by M/s Suburban Agriculture Dairy & Fisheries Pvt. Ltd. under the PMLA, 2002, in connection with the M/s Unity Infraprojects Limited case in a matter related to defaming the consortium banks to the tune of Rs. 3800 Crore.
